Operação Compliance Zero mira familiares do dono do Banco Master
A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (data da ação) a prisão temporária do empresário Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A detenção ocorreu no momento em que Zettel tentava embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A ação faz parte da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de fraudes financeiras com movimentações estimadas em pelo menos R$ 12 bilhões.
Sigilo e alcance da operação
Segundo os investigadores, a prisão de Fabiano Zettel foi necessária para garantir o sigilo e o bom andamento da operação. A Polícia Federal está cumprindo um total de 42 mandados de busca e apreensão em diversos estados do país, incluindo São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além do cunhado de Vorcaro, a operação tem como alvos a irmã do dono do Banco Master e um primo, todos sob suspeita de envolvimento nas operações fraudulentas.
Suspeitas de fraudes financeiras em larga escala
A investigação aponta para um esquema complexo de movimentações financeiras irregulares envolvendo o Banco Master e seus principais acionistas. A suspeita é que os valores desviados ou fraudados ultrapassem a marca de 12 bilhões de reais. A Polícia Federal busca com a Operação Compliance Zero desarticular essa rede e recuperar os valores, além de responsabilizar os envolvidos pelos crimes financeiros cometidos.
Contexto e próximos passos
A prisão de Fabiano Zettel em flagrante, ao tentar deixar o país, reforça a gravidade das suspeitas e a urgência da ação policial. Os desdobramentos da Operação Compliance Zero devem revelar mais detalhes sobre o modus operandi do esquema e o envolvimento de cada um dos suspeitos. A Polícia Federal continua empenhada em coletar provas e garantir a aplicação da lei.
