BC emite comunicado sobre investigação interna
O Banco Central (BC) informou que analisará novas informações obtidas na terceira fase da Operação Compliance Zero, que envolvem dois de seus funcionários em supostas ligações com o banqueiro Daniel Vorcaro. A autarquia definirá, em conjunto com a Controladoria-Geral da União (CGU), os próximos passos administrativos a serem adotados. A tendência é que os processos sejam remetidos à CGU, que já acompanha a sindicância interna aberta pelo BC.
Indícios de recebimento de vantagens indevidas
Os apontamentos da Polícia Federal (PF) indicam que Belline Santana e Paulo Sergio Neves de Souza, respectivamente ex-chefe e adjunto do departamento de supervisão do BC, teriam recebido vantagens indevidas. Há a possibilidade de abertura de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), cujas sanções podem incluir a demissão dos servidores.
Afastamento e proibição de acesso
A decisão reforça o afastamento prévio dos servidores, determinado pelo BC entre dezembro e janeiro, e os proíbe de acessar as dependências do banco. As investigações apontam para mecanismos de influência indevida, que teriam marcado a atuação de Vorcaro junto a servidores graduados do BC.
Vínculos e trocas de mensagens sob escrutínio
A PF detalhou em seu despacho que há indícios de um relacionamento ilícito entre Daniel Vorcaro e os servidores Paulo Sergio e Belline Santana, com suspeitas de recebimento mensal de vantagens indevidas. As mensagens trocadas entre eles, reproduzidas pela PF, sugerem que Paulo Sergio atuava como intermediário em negociações financeiras e societárias de interesse do grupo econômico de Vorcaro, inclusive com a menção de potenciais interessados na aquisição de instituições financeiras. Belline Santana também é apontado como um espécie de consultor de Vorcaro para temas específicos do BC, tendo sido consultado sobre ofícios enviados por instituições financeiras ao próprio departamento que chefiava.
